Estados Unidos sancionó a un exchange cripto iraní por mandar bitcoins a la Guardia Revolucionaria
El Tesoro de Estados Unidos golpeó fuerte esta semana al ecosistema cripto de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó el 17 de septiembre a BitBank, un exchange de criptomonedas que según Washington sirvió durante años como caño para mover bitcoins hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
El caso vuelve a poner sobre la mesa algo que ya se viene viendo en otros países: usar bitcoin para esquivar el sistema financiero tradicional cuando hay sanciones de por medio.
Según el comunicado, la plataforma canalizó cientos de millones de dólares en bitcoin a través de un esquema vinculado a la Autoridad de Servicios Marítimos Hormuz Safe. Irán la presenta puertas afuera como un seguro marítimo para los barcos que cruzan el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos la describe de otra forma: directamente como extorsión a las embarcaciones que pasan por esa zona, uno de los corredores más importantes del mundo para el transporte de petróleo.
En la lista de sancionados también aparece Babak Zanjani, el financista de 50 años que controla BitBank. No es la primera vez que su nombre suena fuerte: en Irán ya lo habían acusado de quedarse con 2.800 millones de dólares en fondos del Estado, de los cuales devolvió 2.100 millones. Completan la lista Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa que desarrolló el software de la plataforma, y tres colaboradores señalados por el Tesoro: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El caso vuelve a poner sobre la mesa algo que ya se viene viendo en otros países: usar bitcoin para esquivar el sistema financiero tradicional cuando hay sanciones de por medio. Para Washington, BitBank actuaba como uno de los mecanismos de financiamiento militar de Irán, no como un exchange cualquiera. Las sanciones bloquean cualquier activo de estas personas y empresas bajo jurisdicción estadounidense, y de paso mandan una señal a otros exchanges que puedan estar operando en la misma zona gris.
